Spalarea banilor. Practica judiciara comentata. Volumul 3 - 2022 - Vasile Coman

Spalarea banilor reprezinta un proces de mascare a bunurilor dobandite prin infractiuni, prin introducerea acestora in economia legala si globala, contribuind la obtinerea unor avantaje nejustificate si reprezentand o amenintare la adresa statului de drept si drepturilor fundamentale ale cetatenilor. Pentru a preintampina si identifica cazuri de albire a produselor infractionale, autoritatile trebuie sa aiba o intelegere completa a cadrului legal si sa recunoasca modelele faptice, si aceasta sarcina depinde de o documentare bine structurata in materie.